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csrreport2009   18 / 42

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18 東亞合成グループ CSR報告書 2009 コーポレート・ガバナンス基本的な考え方  当社グループでは、変化の激しい経営環境に迅速か つ的確に対応し、公平かつ透明性の高い経営を実現す ることを基本的な考えとして、そのための管理組織を 構築しています。 体制強化への取り組み  当社では、2001年に執行役員制度を導入し、経営 と執行を分離するとともに、取締役の員数を削減し、 機動的かつ的確な意思決定と効率的な業務執行の実 現、業務執行責任の明確化を図ってきました。また、 2003年からは当社と利害関係のない社外取締役を登 用し、経営監督機能の強化にも努めています。  取締役会は月例開催され、法令、定款および取締役 会規則に定められた経営上重要な事項の決定および業 務執行の監督を定期的に行っています。また、取締役 会付議事項の事前審議、重要な経営事項の審議、重要 な業務推進上の報告事項およびその他の重要事項の 審議を目的とした経営会議を原則として毎週開催する ことにより、意思決定の迅速化および業務執行の効率 化を図っています。  監査役は、取締役会への出席や定期的に開催する監 査役会での意見交換等により業務執行を厳格かつ公 正に監査しています。また、監査役は、会計監査人か ら会計監査計画および監査実施結果の説明を適宜受 けるとともに、必要に応じて会計監査人との間で意見 交換等を行い、監査体制の充実・強化を図っています。 監査役は当社従業員に対して監査業務に必要な事項を 命令することができ、命令を受けた従業員はその命令 に関して取締役の指揮命令を受けないなど、その独立 性を保持する体制としています。 内部統制  コーポレート・ガバナンスを強化すべく、2006年 4月に「内部統制室」を新設し、取締役会において内 部統制システムの基本方針に関する決議を行いまし た。内部統制室は、社内業務監査および内部統制に関 する業務を担当し、内部監査結果を取締役会および監 査役会に報告する体制としています。 コンプライアンス 委員会 経営会議取締役会 選任 連携選任 選任 監査 指示・監督 助言統制 監査 選定 委嘱 会計監査人監査役 内部統制室 顧問弁護士・税理士 各事業部門およびグループ会社 株 主 総 会 上席執行役員 執行役員 代表取締役 ● コーポレート・ガバナンス体制図 CSRの取り組み CSR経営