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csr2012   23 / 50

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特 集 CSRマネジメントコンプライアンスコーポレート・ガバナンス RCマネジメント人 財 育 成社会貢献・ コミュニケーションの充実サイトレポート 東亞合成グループ CSR報告書 2012 23 コーポレート・ガバナンス コーポレート・ガバナンス体制と内部統制 公平かつ透明性の高い経営を実現するため、適切な管理組織の構築に努めています。 コーポレート・ガバナンス体制 内部統制 ■ 基本的な考え方 東亞合成グループは、経営環境の変化に迅速・的確に 対応できる組織体制を構築し、透明性の高い経営を目指し ています。 ■ 経営体制 社内取締役8名および当社と利害関係のない社外取締 役1名から構成される取締役会は、月例開催され、法令、 定款および取締役会規則に定められた経営上重要な事項 の決定および業務執行の監督を行っています。 当社では、機動的な意思決定と効率的な業務執行の実 現を図るため、執行役員制度を導入し、経営と執行を分 離するとともに、社外取締役を除く取締役で構成する経 営会議を原則として毎週開催し、取締役会付議事項の事 前審議、重要な経営事項の審議、重要な業務推進上の報 告事項およびその他の重要事項の審議等を行っています。 また、業務執行責任の明確化を図るため、取締役の任期 を1年としています。 ■ 監査体制 当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、常勤監 査役1名および非常勤監査役3名(うち社外監査役3名)か ら構成されています。各監査役は、取締役会および重要 コーポレート・ガバナンスを強化するために、内部統 制室を設置し、取締役会において内部統制システムの基 本方針を決議しています。内部統制室は、独立した立場 で当社グループ全般の内部監査を実施し、必要があれば な会議へ出席し必要に応じ意見を述べるほか、定期的に開 催する監査役会での意見交換等により、業務執行を監査し ています。 監査役は、グループ全体の監査強化のため、会計監査 人からグループ会社を含む会計監査計画および監査実施 結果の説明を適宜受けるとともに、内部監査および内部統 制に関する業務を行う内部統制室からグループ全体の内部 統制監査結果の報告を受けています。また監査役は、必 要に応じて会計監査人・内部統制室との間で意見交換等 を行い、監査体制の充実・強化を図っています。 監査の実効性を高めるため、監査役の職務を補助する 監査役室を設置しています。 勧告を実施しています。このような活動を通じて、事業 の有効性・効率性、財務報告の信頼性、事業活動にかか わる法令等の遵守および資産の保全に資することをその 目的としています。 2011年度目標2011年度実績と評価2012年度目標 ・グループ全体による監査の充実 ・不正・誤謬を発生させない体制の 維持・管理 ・主要業務手順の明確化 ・グループ全体による監査の充実 ・不正・誤謬を発生させない体制の 維持・管理 ・主要業務手順の明確化 ・海外5会社を含む22事業所のCSR監査を実施した※ ・自己点検・報告制度に基づき、業務プロセスにおけ る内部統制機能の有効性を確認した ・点検に使用する業務プロセス文書が、業務の現状と 一致しているかどうか確認した ○ ※詳細はP17に記載しています。 コーポレート・ガバナンス体制図 連携 選任選任 選任 監査監査 助言 統制 各事業部門およびグループ会社 会計監査人監査役会 経営会議 上席執行役員 執行役員 コンプライアンス 委員会 代表取締役選定 委嘱 指示・監督 株主総会 取締役会 顧問弁護士・税理士 内部統制室 ○